当社は、2022年４月21日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１．指名・報酬委員会設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するものであります。
２．指名・報酬委員会の役割
指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に対し、答申を行います。
(1) 取締役の選任・解任に関する事項
(2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
(3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
(4) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する事項
(5) 取締役、監査等委員である取締役の報酬限度額に関する事項
(6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
(7) その他取締役会が必要と認めた事項
３．指名・報酬委員会の構成
指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。
４．設置日
2022年４月21日
以上