| 日時 | 2021年4月22日（木曜日） 午前10時00分～午前10時16分(所要時間：16分) |
|---|---|
| 場所 | 大阪市北区梅田三丁目1番1号 ホテルグランヴィア大阪 20階 鳳凰の間 |
| 当日出席株主数 | 9名 |
| 報告事項 | 第59期（2020年2月1日から2021年1月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項 |
第1号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき11円50銭と決定いたしました。なお、中間配当金として１株につき11円50銭をお支払いしておりますので、年間配当金は１株につき23円となります。 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、関口相三、張替朋則、奥坂一也、佐藤宗、江上洋二の５氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、寺村泰彦、三谷高昭、森井眞一郎の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺村泰彦、三谷高昭、森井眞一郎の３氏は社外取締役であります。 |
| お土産 | なし |
| 資料 |
定時株主総会 動画配信 臨時報告書(議決権行使結果)［PDF 182KB/2ページ］ 定時株主総会決議ご通知［PDF 113KB/1ページ］ 定時株主総会 資料［PDF 434KB/14ページ］ 定時株主総会招集ご通知［PDF 1.24MB/40ページ］ |
| 主な質疑応答 | なし |
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果 （賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 84,343 | 637 | 0 | （注）１ | 可決（99.13％） |
| 第２号議案 | （注）２ | ||||
| 関口 相三 | 82,169 | 2,811 | 0 | 可決（96.58％） | |
| 張替 朋則 | 83,980 | 1,000 | 0 | 可決（98.71％） | |
| 奥坂 一也 | 83,991 | 989 | 0 | 可決（98.72％） | |
| 佐藤 宗 | 84,005 | 975 | 0 | 可決（98.74％） | |
| 江上 洋二 | 83,991 | 989 | 0 | 可決（98.72％） |
