| 日時 | 2023年4月27日（木曜日） 午前10時00分～午前10時44分(所要時間：44分) |
|---|---|
| 場所 | 大阪市北区梅田三丁目1番1号 ホテルグランヴィア大阪 20階 鳳凰の間 |
| 当日出席株主数 | 22名 |
| 報告事項 | 第61期（2022年2月1日から2023年1月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 決議事項 |
第１号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき40円（普通配当23円・記念配当17円）と決定いたしました。なお、中間配当金として１株につき20円をお支払いしておりますので、年間配当金は１株につき60円となります。 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、関口相三、張替朋則、奥坂一也、佐藤宗、江上洋二の５氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、寺村泰彦、森井眞一郎、野村龍一郎の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺村泰彦、森井眞一郎、野村龍一郎の３氏は社外取締役であります。 |
| お土産 | なし |
| 資料 |
定時株主総会 動画配信 臨時報告書(議決権行使結果)［PDF 112KB/3ページ］ 定時株主総会決議ご通知［PDF 101KB/1ページ］ 定時株主総会 資料［PDF 1.35MB/37ページ］ 定時株主総会招集ご通知［PDF 1.34MB/44ページ］ |
| 主な質疑応答 | 定時株主総会 主な質疑応答［PDF 65.1KB/2ページ］ |
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 70,317 | 70 | 0 | （注）１ | 可決（99.61） |
| 第２号議案 | 70,258 | 129 | 0 | （注）２ | 可決（99.53） |
| 第３号議案 | （注）３ | ||||
| 関口 相三 | 59,800 | 10,587 | 0 | 可決（84.71） | |
| 張替 朋則 | 69,546 | 841 | 0 | 可決（98.52） | |
| 奥坂 一也 | 69,548 | 839 | 0 | 可決（98.52） | |
| 佐藤 宗 | 69,575 | 812 | 0 | 可決（98.56） | |
| 江上 洋二 | 69,550 | 837 | 0 | 可決（98.53） | |
| 第４号議案 | （注）３ | ||||
| 寺村 泰彦 | 70,139 | 248 | 0 | 可決（99.36） | |
| 森井 眞一郎 | 70,100 | 287 | 0 | 可決（99.31） | |
| 野村 龍一郎 | 70,134 | 253 | 0 | 可決（99.35） |
