株主総会

第57期定時株主総会を下記のとおり開催いたしました。

日時 2019年4月25日(木曜日)
午前10時00分~午前10時40分(所要時間:40分)
場所 大阪市北区梅田三丁目1番1号
ホテルグランヴィア大阪 20階 鳳凰の間
当日出席株主数 119名
報告事項 第57期(2018年2月1日から2019年1月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円50銭(普通配当8円・記念配当2円50銭)と決定いたしました。なお、中間配当金として1株につき7円50銭をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき18円となります。
 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、関口相三、奥坂一也、張替朋則、江上洋二、佐藤宗の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、三谷高昭、金井博基、福室孝三郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三谷高昭、金井博基、福室孝三郎の3氏は社外取締役であります。

お土産 ボールペン、クオカード(1,000円)
資料

臨時報告書(議決権行使結果)[PDF 182KB/2ページ]

定時株主総会決議ご通知[PDF 115KB/1ページ]

第57期株主総会 映像

第57期株主総会資料[PDF 609KB/22ページ]

定時株主総会招集ご通知[PDF 434KB/32ページ]

過去の株主総会の資料につきましては、「IR資料室」株主総会をご覧ください。

当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案 82,433 673 0 (注)1 可決(96.75%)
第2号議案       (注)2  
関口 相三 82,423 683 0 可決(96.73%)
奥坂 一也 82,419 687 0 可決(96.73%)
張替 朋則 82,419 687 0 可決(96.73%)
江上 洋二 82,423 683 0 可決(96.73%)
佐藤 宗 82,419 687 0 可決(96.73%)
第3号議案       (注)2  
三谷 高昭 82,418 688 0 可決(96.73%)
金井 博基 80,414 2,692 0 可決(94.38%)
福室 孝三郎 82,418 688 0 可決(96.73%)
(注)
  1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
  2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。

議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権 の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

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